江苏长江商业银行
时间：2025-06-18 09:00:00 ~ 2025-06-20 17:00:00 作者：江苏长江商业银行：新一代反洗钱风险监测系统实践与应用 投票数：1160
江苏长江商业银行为全面满足反洗钱监管要求，紧跟最新监管动向，贯彻央行反洗钱历次监管条例的核心思想，打造新型“反洗钱、反恐禁毒、反欺诈、案件防控”的“三反一防”的业务理念，面向客户洗钱风险及反恐融资业务主线，建立客户行为监测、风险分类、尽职调查、名单监控等全方位客户视图和风控管理机制,优化大额交易和可疑交易报送管理流程，将反洗钱工作由规则为本转变为风险为本的原则。
