项目利用DeepSeek 基于DeepSeek大模型，创新研发“可疑交易案例质量自动审核”功能，旨在对已形成的可疑交易分析报告进行智能化、批量化质量校验，有效解决人工复核标准不一、效率瓶颈难题。 2025年10月至11月，人民银行对公司进行了反洗钱现场检查。检查组对公司反洗钱管理工作评价较高，特别是对前置尽调、高风险客户管控、可疑交易案例质量自动审核模型等予以充分肯定，并将公司反洗钱工作经验做法纳入FATF评估优秀案例库。