为推进反诈综合治理工作，更有效防范账户涉诈风险，快速识别可疑账户，东莞银行依托金融科技力量，利用数据模型，打造“反诈慧眼风险监测平台”，对全行个人、公司人民币活期结算账户进行监测、分析、识别，自动产生风险可疑账户，并纳入名单库进行分级限额管理。

该平台目前部署由85个模型，包含76个管控模型，9个解控模型，已累计命中涉案账户941户，拦截可疑资金80 95笔，1870万元，留存涉案账户资金1631万元。