本项目基于账户涉案团伙化和群体化的特征，通过将知识图谱技术、流计算等金融科技引入涉案账户关联排查，以设备指纹、IP地址、交易对手、预留手机号、企业关系人等维度指标为关联点，通过人工挖掘、模式自动计算推送、实体风险等级计算及入库等方法对涉案账户及可疑账户进行全方位关联挖掘，并及时管控排查异常的账户，实现对可疑账户精准地事前识别和管控，达到“发现一个、排查一批、管控一片”的账户涉案风险排查效果。