河北银行
时间：2023-10-13 09:00:00 ~ 2023-10-20 17:00:00 作者：河北银行：多错并举、防范客户资金风险 投票数：155
为了应对花样不断的电诈骗局和账户风险，我行在2022年立项、启动了全渠道反欺诈系统建设项目。该项目整合行内主要渠道的交易数据、客户信息和外部黑名单，打通行内风险防控竖井，形成可以全行共享的风险交易防控平台。针对不同渠道、不同风险等级，分别实施交易阻断、人脸识别、事后自动外呼、调整账户等级、短信通知行内人员和网点人员核查等多维度的风险核查措施。
