广西北部湾银行：反电诈反洗钱防风险“三合一”改造项目

广西北部湾银行

时间：2023-10-13 09:00:00 ~ 2023-10-20 17:00:00 作者：广西北部湾银行：反电诈反洗钱防风险“三合一”改造项目投票数：746

以可视化建模平台为抓手，提取日常监测发现的反洗钱可疑账户、电诈涉案账户共性特征，敏捷建模，将偏向事中的断卡模型与反洗钱模型进行融合，并对命中模型客户统一管控，并在反洗钱监测系统的数据提取、任务派送、报文报送等环节引入RPA协助作业，最终达到有效防范洗钱风险的效果。