北银科技企业级反欺诈风控项目从企业级的角度全链路打通各部门的数据壁垒，拉通反欺诈业务相关的名单库、模型库、指标库、规则库、事件库等数据，整合对公对私账户买卖、团伙识别、涉赌涉诈指标与规则，减少部门间重复建设，有效提升反欺诈业务侧工作效能。并完成交易反欺诈和申请反欺诈系统壁垒的打通及融合，实现真正的统一企业级反欺诈风控平台。同时利用流批一体、机器学习、关联图谱等创新技术，赋能反欺诈业务，实现业务监测能力的提升，真正将反诈利器发挥作用，补充项目“软实力”。另补充资金可视化功能，深度追踪资金链路，并进一步通过资金可视化报告辅助配合进行涉案、可疑账户的判定。提升风险排查效率在行业实施经验的基础上，充分发挥业务人员的主观能动性，切实压降涉案账户。助力业务从企业级视角一站式管控欺诈风险。