温州民商银行：柜面异常取现交易监测

温州民商银行

时间：2023-10-13 09:00:00 ~ 2023-10-20 17:00:00 作者：温州民商银行：柜面异常取现交易监测投票数：511

为深入贯彻中办、国办《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》和《反电信网络诈骗法》，坚持系统观念、法治思维，紧紧围绕“抓源头、堵漏洞、降风险”，扎实推进打击治理电信网络诈骗工作。针对通过取现方式转移涉诈资金的问题，我行于2023年4月底前上线柜面异常取现交易监测，以弹窗方式向柜员提醒大额资金到账即取现等风险。