唐山银行：账户风险监测项目建设案例

唐山银行

时间：2023-10-13 09:00:00 ~ 2023-10-20 17:00:00 作者：唐山银行：账户风险监测项目建设案例投票数：248

近年来，利用银行账户实施的新型电信网络违法犯罪活动猖獗，涉案、涉赌、涉诈银行账户频出，账户风险防控形势严峻。根据客户身份、职业、年龄、交易特征，提供与账户风险等级相匹配的银行功能，建立账户分类分级管理体系，打破各系统间信息孤岛，实现行内各部门间风控系统的有效结合，建立账户全面风险管控，实现账户开立、变更到销户的全生命周期管理。

为TA投票

返回活动首页

扫码手机参与
活动，投票更便捷

查看往届