交易风险监测系统主要通过对各渠道交易的终端环境、交易特征、关联关系、客户行为习惯等要素的综合计量，在充分评估交易风险的同时，建立事前风险侦测，事中实时监控与事后分析处理的全面管理机制。系统可智能针对不同交易采取及时恰当的模型场景策略，结合全行级名单管理模块，在不降低客户体验的前提下，实现快速、动态和有效的风险监测与控制，并在满足各类交易监管制度要求的同时，切实提高行内对于交易风险行为的管理能力。