徽商银行：构建全行级个人结算账户分级分类管理体系

徽商银行

时间：2022-10-24 09:00:00 ~ 2022-10-31 17:00:00 作者：徽商银行：构建全行级个人结算账户分级分类管理体系投票数：1956

徽商银行基于客户及账户基本信息、支付业务渠道、高频高风险业务类型、反洗钱数据及其他相关外部数据，开展数据整合、统一数据应用，在账户的开户、存续期间对账户风险进行评估，赋予相应的风险等级，并促进风险等级结果在全行业务渠道的应用，构建全行级个人分级分类管理体系，强化涉赌涉诈风险管控。

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