广州银行：名单监控管理系统

广州银行

时间：2021-07-06 09:00:00 ~ 2021-07-09 17:00:00 作者：广州银行：名单监控管理系统投票数：4

广州银行名单监控管理系统涵盖了全量道琼斯名单以及行内各类自定义名单,针对行内各个业务系统中客户信息和交易的各个环节,实现黑名单实时筛查，从而有效避免洗钱和恐怖融资风险；同时，对黑名单拦截的数据进行统计、分析及统一管理，构建事前拦截、事中监测控制、事后回溯筛查的机制。

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